SELECT JAPAN コンプライアンス ステートメント

SELECT JAPANは、主要なカード決済プロバイダーであり、国際AMLに完全に準拠しお客様を保護するためのコンプライアンス基準を備えています。
私たちは、マネーロンダリングやテロ資金供与との闘いにおいて、政府やその他の関連当局と全面的に協力することを約束します。このコミットメントを満たすために、SELECT JAPANは次の原則に基づいています。

• SELECT JAPANは、常に高い倫理基準に準拠し、適用されるすべての法律、規則、規制に準拠して事業を遂行する必要があります。
• SELECT JAPANは、顧客のデューデリジェンス手順を通じて顧客を知る必要があります。
• SELECT JAPANは、マネーロンダリング防止およびテロ対策資金調達（AML / CFT）において、法執行機関と完全に協力します。
• SELECT JAPANのコンプライアンスポリシーとプロセスの独立したレビューは、その妥当性と有効性を確認するために定期的に独立して実施されます。

以下のプロセスは、SELECT JAPANのすべての防衛線を保護します。

• 専門知識のコンプライアンス担当者の任命。
• SELECT JAPANのすべての顧客に対して顧客デューデリジェンスを実施する。
• SELECT JAPANが提供しない禁止顧客リスト。
• 疑わしい取引や詐欺取引の検出など、カードの活動を調査するプロセス。
• SELECT JAPANは、すべての疑わしい活動が適切な当局にタイムリーに報告され、顧客との関係を確認するためのフォローアッププロセスが行われるようにします。
• 従業員向けの継続的なAMLトレーニング。

SELECT JAPAN RDWTは、AML /CTF機能の有効性には、進化し続けるマネーロンダリングスキームとそのビジネスへの影響に対応するためのポリシー、手順、テクノロジーの継続的な評価が含まれることを認識しています。

最終更新:
2022年3月